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    股份公司注冊
    湖南大康牧業股份有限公司關于控股子公司完成工商注冊登
    來源: 股份公司注冊    日期: 2017-08-11    文字大?。?nbsp;     

      證券代碼:002505 證券簡稱:大康牧業公告編號:2015-107

      湖南大康牧業股份有限公司關于

      控股子公司完成工商注冊登記的公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

      湖南大康牧業股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2015年7月24日、2015年8月21日召開的第五屆董事會第十四次(臨時)會議和2015年第四次臨時股東大會審議通過了《關于對外投資設立合資公司暨關聯交易的議案》,有關本事項的具體內容詳見公司登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(的《第五屆董事會第十四次(臨時)會議決議公告》、《2015年第四次臨時股東大會會議決議公告》(公告編號:2015-066、087)。

      近日,公司接到紐仕蘭新云(上海)電子商務有限公司完成工商注冊登記手續的通知,并取得了上海市工商行政管理局頒發的《營業執照》?,F將相關登記信息公告如下:

      名稱:紐仕蘭新云(上海)電子商務有限公司

      類型:有限責任公司(國內合資)

      公司住所:上海市長寧區廣順路33號8幢3層3133室

      法定代表人:盛文灝

      注冊資本:人民幣10000.0000萬元整

      成立日期:2015年10月1日

      營業期限:2015年10月1日至2045年9月30日

      經營范圍:電子商務(不得從事增值電信、金融業務),金融信息服務(除銀行、保險、證券等金融業務),食品流通,實業投資,投資管理,投資咨詢,商務咨詢,從事貨物及技術進出口業務?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】

      特此公告。

      湖南大康牧業股份有限公司董事會

      2015年10月21日

      證券代碼:002505 證券簡稱:大康牧業公告編號:2015-108

      湖南大康牧業股份有限公司

      第五屆董事會第十九次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

      湖南大康牧業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十九次會議(以下簡稱“會議”)通知于2015年10月10日以傳真、專人送達、郵件等方式發出,會議于2015年10月20日在上海分公司會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。應出席會議董事7人,實際出席會議董事7人(其中現場出席的董事7人)。公司部分監事及高級管理人員列席了會議,本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規規定。

      會議由董事劉維主持,經參加會議董事認真審議后形成以下決議:

      一、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于提名兩位非獨立董事候選人的議案》。

      根據表決結果,同意向公司股東大會提名彭繼澤先生及盛文灝先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人,其中彭繼澤先生曾為公司副董事長,自2014年5月因第五屆董事會換屆選舉后離職至今未滿三年,經核查,截至本決議公告日彭繼澤先生及其直系親屬未發生買賣公司股票的情況,亦未持有公司股票;董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。彭繼澤先生及盛文灝先生的簡歷見本決議附件。

      本議案尚需提交公司股東大會審議。

      二、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于向中國證券監督管理委員會[微博]申請撤回行政許可申請材料的議案》。

      根據表決結果,同意公司向中國證券監督管理委員會申請撤回《上市公司非公開發行股票》行政許可申請材料,有關本事項的具體內容詳見公司登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(的《關于向中國證券監督管理委員會申請撤回行政許可申請材料的公告》(編號:2015-109)。

      三、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于提請召開2015年第六次臨時股東大會的議案》。

      根據表決結果,公司決定以現場和網絡投票表決相結合的方式召開 2015 年第六次臨時股東大會,現場會議定于2015年11月5日(星期四)14:30 時在上海市奉賢區海鷗路 1888 號上海豪生棕櫚灘大酒店召開,審議《選舉彭繼澤先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》、《選舉盛文灝先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》。

      《關于召開 2015 年第六次臨時股東大會的通知》(公告編號:2015-110)登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(

      特此公告。

      湖南大康牧業股份有限公司董事會

      2015年10月21日

      附件:

      非獨立董事候選人簡歷

      彭繼澤先生,中國國籍,無境外永久居留權,1961年出生,北京大學[微博]光華管理學院[微博]EMBA。2008年10月至2014年12月任長沙先導投資控股有限公司副總裁;2011年9月至2014年5月任公司副董事長;2015年1月至2015年10月任上海鵬欣資產管理有限公司副總裁。

      彭繼澤先生自2014年5月離任至本次候選期間,未曾買賣過公司股票,亦未持有公司股票。2015年1月至2015年10月期間在公司控股股東上海鵬欣(集團)有限公司旗下子公司上海鵬欣資產管理有限公司任副總裁;不存在受到中國證監會[微博]及其他部門的處罰和證券交易所懲罰的情形;不存在《公司法》、《中小企業板上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事的情形。

      盛文灝先生,中國國籍,無境外永久居留權。1967年生,碩士,高級經濟師。2008年1月至2015年5月,任上海交大昂立保健品公司董事長兼總經理,交大昂立股份有限公司副總裁,上海市場營銷學會資深副會長。曾任交大昂立營銷總部總經理、華東分公司總經理,廣東太陽神集團公司華東飲料部經理。2015年6月至今任紐仕蘭(上海)乳業有限公司總經理。

      盛文灝先生未持有公司股份;與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;不存在受到中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲罰的情形;不存在《公司法》、《中小企業板上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司董事的情形。

      證券代碼:002505 證券簡稱:大康牧業公告編號:2015-109

      湖南大康牧業股份有限公司

      關于向中國證券監督管理委員會申請撤回非公開發行股票申請文件的公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      湖南大康牧業股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于2015年6月7日召開了第五屆董事會第十二次(臨時)會議并于2015年6月24日召開了2015年第二次臨時股東大會,審議通過了關于公司非公開發行股票等相關議案,擬非公開發行不超過126,931,567股人民幣普通股,預計募集資金總額不超過11.50億元,扣除相關發行費用后將全部用于改造克拉法牧場項目和改造洛岑牧場項目。2015年7月22日向中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)申報了公司非公開發行股票申請文件,并于2015年7月28日取得中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》(151949號)。

      2015年9月16日,公司收到控股股東上海鵬欣(集團)有限公司(以下簡稱“鵬欣集團”)的通知,Overseas Investment Office(新西蘭海外投資辦公室)拒絕批準鵬欣集團全資子公司Pure 100 Farm Limited 提出的收購Lochinver Station(洛岑牧場)的申請,導致公司的非公開發行涉及的募集資金投資項目暫時無法實施,經與保薦機構協商后,公司決定撤回本次非公開發行股票申請文件。2015年10月20日,公司第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關于向中國證券監督管理委員會申請撤回行政許可申請材料的議案》。

      公司通過積極收購兼并海外優質農業項目為國內市場提供健康安全農副食品的發展目標不會因此事件而改變,公司未來將充分利用國內資本市場良好的發展機遇,努力尋求新的境外并購項目,實現全球優質農產品資源和國內市場的對接,為股東和消費者創造價值。

      特此公告。

      湖南大康牧業股份有限公司董事會

      2015年10月21日

      證券代碼:002505 證券簡稱:大康牧業公告編號:2015-110

      湖南大康牧業股份有限公司

      關于召開2015年第六次

      臨時股東大會的通知

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

      湖南大康牧業股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于2015年11月05日召開2015年第六次臨時股東大會,審議第五屆董事會第十九次會議審議通過的相關議案,現將本次會議的有關事項通知如下:

      一、召開會議的基本情況

     ?。ㄒ唬h時間

      現場會議召開時間:2015年11月05日14:30時

      網絡投票時間:2015年11月04日至2015年11月05日。其中,通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年11月05日9:30至11:30,13:00至15:00;通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票的具體時間為2015年11月04日15:00至2015年11月05日15:00期間的任意時間。

     ?。ǘh地點:上海市奉賢區海鷗路1888號上海豪生棕櫚灘大酒店

     ?。ㄈh召集人:公司董事會

     ?。ㄋ模h召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式

      公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

      公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,表決結果以第一次有效投票結果為準。

      本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票。

     ?。ㄎ澹┕蓹嗟怯浫眨?015年10月29日

      二、會議審議事項

      ■

      上述議案需要采用累積投票方式進行投票,議案的具體內容可參見公司登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及巨潮資訊網(的相關公告。

      三、出席會議對象

     ?。ㄒ唬┙刂?015年10月29日下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東;

     ?。ǘ┕径?、監事和高級管理人員;

     ?。ㄈ┕酒刚埖囊娮C律師及其他人員。

      四、出席會議登記辦法

     ?。ㄒ唬┑怯洉r間:2015年11月04日10:00-11:30,13:30-16:00

     ?。ǘ┑怯涋k法

      1、法人股東的法定代表人出席的,憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。

      2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

      3、出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記,登記可采取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記,不接受電話登記。

     ?。ㄈ┑怯浀攸c及授權委托書送達地點:上海市長寧區虹橋路2188弄虹橋商務別墅43號樓204室。

      五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

      本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,公司股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統(參加網絡投票,投票程序如下:

     ?。ㄒ唬┩ㄟ^深交所[微博]交易系統投票的程序

      1、投票代碼:362505。

      2、投票簡稱:大康投票。

      3、投票時間: 2015年11月05日的交易時間,即9:30至11:30, 13:00至15:00。

      4、在投票當日,大康投票“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

      5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序:

     ?。?)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

     ?。?)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號,具體情況如下:

      ■

      備注:1.00元代表議案1,以此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。

     ?。?)本次會議議案采取累積投票制投票,在“委托數量”項下填報投給某候選人的選舉票數,具體如下表:

      ■

     ?。?)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;

     ?。?)不符合上述規定的投票申報無效,深交所交易系統作自動撤單處理,視為未參與投票。

     ?。ǘ┩ㄟ^互聯網投票系統的投票程序

      1、互聯網投票系統開始投票的時間為2015年11月04日(現場股東大會召開前一日)15:00,結束時間為2015年11月05日(現場股東大會結束當日)15:00。

      2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”,股東獲取身份認證的具體流程:

     ?。?)申請服務密碼的流程

      登陸網址(的“密碼服務專區”,填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料,設置6-8位的服務密碼;如申請成功,系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

     ?。?)激活服務密碼

      股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式,憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

      ■

      該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令11:30前發出的,當日13:00即可使用;如服務密碼激活指令11:30后發出的,次日方可使用。服務密碼激活后長期有效,在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失,掛失后可重新申請,掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

      3、股東可根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址(進行互聯網投票系統投票。

     ?。?)登錄網址(在“上市公司股東大會列表”選擇“湖南大康牧業股份有限公司2015年第六次臨時股東大會投票”;

     ?。?)進入后點擊“投票登錄”,選擇“用戶名密碼登陸”,輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”;已申請數字證書的投資者可選擇CA證書登錄;

     ?。?)進入后點擊“投票表決”,根據網頁提示進行相應操作;

     ?。?)確認并發送投票結果。

     ?。ㄈ┚W絡投票其他注意事項

      1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票,股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

      2、公司股東對議案進行投票時,應當以其所擁有的選舉票數(即股份數與應選人數之積)為限進行投票,如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,其對該項議案所投的選舉票視為棄權。

      六、其他事項

     ?。ㄒ唬h聯系人:諶婷

      聯系電話:021-62430519

      傳真:021-52137175

      電子郵箱:002505@dakangmuye.com

      聯系地址:上海市長寧區虹橋路2188弄虹橋商務別墅43號

      郵編:200336

     ?。ǘ┏鱿瘯h股東的食宿費用和交通費用自理

      特此公告。

      湖南大康牧業股份有限公司董事會

      2015年10月21日

      附件:

      授權委托書

      致:湖南大康牧業股份有限公司

      茲委托先生(女士)代表本人/本單位出席湖南大康牧業股份有限公司2015年第六次臨時股東大會,受托人有權依照本授權委托書的指示對本次會議審議的各項議案進行投票表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件,其行使表決的后果均由本人/本單位承擔。本人/本單位對本次會議審議的各項議案的表決意見如下:

      ■

      委托人姓名或名稱(簽字或蓋章):

      委托人身份證號碼(營業執照號碼):

      委托人持股數:

      委托人股東賬號:

      受托人姓名(簽字):

      受托人身份證號碼:

      委托日期:年月日THE_END

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